Девять нелегальных финансовых организаций выявили в Тульской области

В 2025 году Тульское отделение Банка России обнаружило девять нелегальных участников финансового рынка. Информация о них передана в правоохранительные органы и включена в предупредительный список, который уже насчитывает более 25 тысяч компаний и проектов по всей стране.

Среди нарушителей — организации, выдававшие себя за ломбарды: они оформляли займы под залог электроники, бытовой техники и ювелирных изделий без лицензии. А также частные лица, незаконно выдававшие займы под залог недвижимости.

Ещё один гражданин занимался незаконным привлечением инвестиций, находя жертв через интернет и обещая «лёгкий заработок».

Одному из таких консультантов поверила 37-летняя тулячка. Женщина два месяца переводила деньги лжеброкеру, надеясь получить прибыль, и в итоге лишилась почти двух миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Банк России напоминает: перед сотрудничеством с любой финансовой организацией необходимо убедиться, что компания не входит в предупредительный список нелегальных проектов.