В Туле члены ОПГ незаконно обналичили 14 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена организованной преступной группы, которая оказывала предпринимателям услуги по обналичиванию денег. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 187 (13 эпизодов), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Следствием установлено, что «бизнес» ОПГ существовал на протяжении семи лет, с 2016 по 2023 год. Местный житель и пятеро его сообщников подыскивали лиц для фиктивной регистрации в качестве руководителей организаций, на их имя открывали счета и за вознаграждение забирали ключи доступа. Доход обвиняемых от незаконного «обнала» составил 14 млн рублей. 

Расследование уголовного дела завершено. Материалы по существу рассмотрит суд.