В Тульской области банки ужесточили контроль за транзакциями клиентов

Банки в Тульской области отслеживают транзакции своих клиентов. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела безопасности Центрального банка Андрей Черкаев.

Если транзакции клиентов вызывают подозрения — карта блокируется. Подозрительными могут показаться: частые переводы от разных лиц, снятие наличных и переводы денежных средств в нетипичное для клиента время — например, ночью. Одна из наиболее распространенных причин блокировки карты — подозрение банка в совершении мошеннических действий. Если система мониторинга транзакций выявляет необычную активность, такую как крупная покупка или снятие наличных в незнакомом месте, банк может автоматически заблокировать карту для проверки подлинности операции.

Во избежание блокировки тулякам советуют:

•     не совершать операции по просьбе незнакомых людей;
•     не возвращать самостоятельно деньги, которые пришли якобы по ошибке;
•     не передавать свою карту и доступ в онлайн-банк;
•     не переводить деньги незнакомцам, не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках.

Ранее тулякам рассказали, по какой причине банк может заблокировать карту.

Также мы писали, что туляк заплатит штраф за покушение на мошенничество.