Задержаны двое подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Туле

Полицейские в Москве задержаны двое подозреваемых в организации и осуществлении незаконной банковской деятельности. Злоумышленники действовали в Тульской области, Москве и Московской области. Как сообщает издание «ТАСС», злоумышленники четыре года обналичивали деньги физическим и юридическим лицам, получая по 13,5% от каждой транзакции. Они использовали счета нелегальных фирм, которые были у них под контролем. По предварительным данным, ущерб, нанесенный их преступной деятельностью, составил 78 млн рублей. Полицейскими было проведено девять обысков на территории трех регионов. За это время были изъяты печати, финансово-хозяйственные документы, а также документы, имеющие значение для расследования. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей несение ответственности за незаконную банковскую деятельность. Фото: Из открытых источников.