Россиянам рассказали, какие комментарии при переводе денег могут привести к блокировке счета

Определенные комментарии, которые россияне оставляют при банковском переводе, могут привести к блокировке счета и проверку, заявил доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

Как передает «ФедералПресс» со ссылкой на «Газету.Ru», надзорные органы могут заинтересоваться даже неосторожными шутками. Однако автоматизированные системы анализируют не только комментарии, а также суммы и частоту переводов.

По словам эксперты, наиболее опасными являются фразы, которые прямо или косвенно указывают на нарушение закона. В их числе – «взятка», «оружие», «откат», «взрывчатка». Обращается внимание и на словосочетания «оплата за ремонт» или «аренда квартиры» на тот случай, если коммерческая деятельность не задекларирована. 

«Регулярные переводы с комментарием «возврат долга» на суммы больше десяти тысяч рублей тоже способны привлечь внимание банка. В таких случаях операция может быть приостановлена для дополнительной проверки», – пояснил Виноградов.

Также напомним, стала известна причина сбоев в работе мобильного интернета, которые наблюдались с 6 по 7 мая, в ряде российских городов.