Первое заседание суда по делу банка "Первый экспресс" состоится 24 мая

Привокзальный районный суд Тулы в закрытом режиме провел сегодня предварительные слушания и по окончании назначил дату начала рассмотрения уголовного дела в отношении топ-менеджеров коммерческого банка "Первый экспресс". Они обвиняются в мошенничестве и легализации денег преступным путем.

Первое заседание состоится 24 мая в 11 часов в открытом режиме. В ходе него будет зачитано обвинительное заключение, свидетелей в этот день суд вызывать не будут, сообщила помощник судьи.

Перед судом предстанут бывший председатель правления коммерческого банка «Первый экспресс» 42-летний Константин Томенчук, председатель совета директоров этого банка 50-летний Сергей Худяков, первый заместитель председателя правления банка 43-летний Сергея Федичев и начальник отдела ценных бумаг 35-летняя Юлия Воробьева.

Они обвиняются по статьям «создание, руководство преступным сообществом и участие в нем», «мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере»,  «легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», «неправомерные действия при банкротстве» и «пособничество в неправомерных действиях при банкротстве».

По версии следствия, Худяков и Томенчук, руководя КБ «Первый Экспресс» и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности от имени и аффилированных им 33 организаций, с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года, систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.

Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 миллиардов рублей.

— Томенчук, Худяков и Федичев находятся под домашним арестом, Воробьевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.