Тульский областной суд вынес приговор по делу о поддельных паспортах и банковских карточках. «Героем» процесса стал Эрзат А. В марте 2024 года он прибыл из Центральной Азии в Россию и стал думать, чем бы заняться. Трудом он интересовался не слишком сильно, больше – чем то сомнительным.

Например, Эрзат А., зайдя в Telegram – в группу для иностранных граждан для поиска работы и жилья, – выбрал предложение о продаже собственной банковской карты. Обычно подставные карточки нужны мошенникам для теневых операций с финансами: чем длиннее схема, тем сложнее выйти на организатора. Таких посредников, которые используют свои банковские карты и счета для получения, транзита или обналичивания похищенных денег, называют дропперами (от англ. drop – «сбрасывать»).

Но Эрзата А. это не смутило: за карточку предлагали целых 15 тысяч рублей. Сделка состоялась, как полагается, через нотариуса. И Эрзат сохранил номер покупателя – на всякий случай.

По имени Солнце

Случай представился скоро: гость из Центральной Азии так и не нашёл, как ему легко заработать денег. А человек, покупающий чужие карточки, явно сведущ в подобных делах. Так и оказалось: неизвестный предложил мужчине незаконную схему.

Злоумышленник изготавливал поддельные паспорта: на всех были разные данные, но фотография одна и та же – Эрзата А. По этим документам мигрант должен был ходить по банкам и оформлять моментальные карты. Такие неименные карточки выдаются в день обращения – за 5–15 минут – без нанесения имени и фамилии держателя. Ими сразу можно пользоваться

Для безопасности мужчина на арендованной машине ездил по разным регионам: например, в Калуге он за день открыл на поддельные паспорта 4 моментальные банковские карты. Иногда его сопровождал сам заказчик.

Таким образом, Эрзату А. удалось оформить 51 карточку. Примечательно, что каждый раз он указывал один и тот же ПИН код, а также одинаковое кодовое слово – «солнце».

Роковая женщина

Схема работала, пока в дело не вмешалась женщина – бдительная сотрудница одного из банков в Туле. Сначала процедура проходила как обычно. Эрзат А., якобы зарегистрированный в Москве, сказал, что в Тулу приехал к своему другу.

Сотрудница взяла в руки его паспорт, и что то показалось ей странным, неестественным. При этом при проверке в ультрафиолетовой лампе знаки на документе светились, и всё вроде бы в порядке. Но что такое работа бездушной машины по сравнению с женской интуицией?

Сотрудница обратилась к своему руководителю, чтобы поделиться своими подозрениями. Тот велел ей выдать мужчине карту и вызвал полицию.

Правоохранители прибыли на место и задержали Эрзата А. При нём был паспорт гражданина Республики Кыргызстан на имя другого человека.

При проверке выяснилось, что документ напечатан на струйном принтере, перфорация выполнена прокалыванием, переливающиеся элементы тоже сделаны кустарным способом. В общем, подделка.

Приговор

Эпизод с кыргызским паспортом вылился в отдельное уголовное дело, которое рассматривал Ленинский районный суд. Он приговорил еще в октябре 2024 года Эрзата А. к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей.

Остальные факты мошенничества с паспортами и картами рассматривал Кимовский районный суд.

Доказательствами вины стали в том числе фотографии тех самых поддельных паспортов: снимки Эрзат А. хранил в избранных сообщениях в Telegram. Мужчину узнали сотрудники банка, где он оформлял карты; кроме того, приговорённый попал на камеры видеонаблюдения. Да и сам он вину признал.

Решением суда Эрзат А. должен заплатить по 50 тысяч рублей за каждый документ и за каждый эпизод по обороту карточек лишиться свободы на год. Таких эпизодов доказано 9.

Итого: Эрзат А. получил 5 лет колонии общего режима плюс миллион триста тысяч рублей штрафа.

Он с адвокатом решил подать апелляцию в Тульский областной суд, чтобы хранение и перевозку 51 поддельного паспорта засчитали за одно преступление и смягчили штраф до 430 тысяч рублей.

Однако суд остался непреклонен: за каждый паспорт нужно заплатить отдельно. Но год за каждый из 9 эпизодов незаконного обращения с карточками сокращён до 10 месяцев.

Окончательный приговор таков: 4,5 года лишения свободы плюс миллион триста тысяч рублей штрафа, который осуждённый должен уплатить добровольно.