ОПГ по уклонению от налогов накрыла полиция в Тульской области и ещё 24 регионах

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД и Управления «К» ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и подачей в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. Тульская область вошла в число 25 субъектов РФ, где действовала эта схема.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, в группу входило более 200 человек. Преступная сеть охватывала республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашию, Краснодарский и Пермский края, а также Белгородскую, Владимирскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калининградскую, Липецкую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, Москву и Санкт-Петербург.

Злоумышленники организовали деятельность через сеть телеграм-каналов, ботов и интернет-сайтов. За оформление фиктивных документов они получали 2-3% от суммы продажи, указанной в бумагах. Их клиентами стали сотни коммерческих организаций, уклонявшихся от уплаты налогов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 УК РФ (создание юридического лица для сокрытия преступной деятельности или уклонения от налогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время устанавливаются все соучастники и эпизоды противоправной деятельности.