В Туле рассмотрели дело обнальщиков, которые через фирмы-однодневки провели почти два миллиарда рублей

Тульский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении Михаила К. и Дмитрий К., которых ранее приговорили к реальным тюремным срокам по статьям об отмывании денег и незаконной банковской деятельности. 

Ранее сообщалось, что фигуранты в составе организованной преступной группы с 2015 по 2022 год оказывали юридические услуги для помощи в уклонении от уплаты налогов. 

«С использованием данных подконтрольных им юридических лиц – фирм «однодневок» они осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде обналичивания и транзита по счетам денежных средств на сумму 1 892 645 230 рублей», – говорится в сообщении Объединенная пресс-службы судебной системы и Управления Судебного департамента в Тульской области.

Свою вину Михаил К. и Дмитрий К. признали частично. Их приговорили к реальным срокам. Дмитрия К. получил четыре с половиной года заключения со штрафом в один миллион рублей, второй фигурант – на полгода колонии меньше с тем же штрафом. Обоих осужденных взяли под стражу в зале суда. Также у фигурантов конфискована недвижимость на сумму более 17 миллионов рублей и еще порядка 14 миллионов рублей, которые были изъяты у Михаила К. при задержании. Деньги, сообщалось, предназначались для «финансирования деятельности их организованной преступной группы».

На решение суда были поданы апелляции. Прокуратура попросила ужесточить сроки до десяти лет заключения, обосновав это тем, что осужденные не раскаялись в содеянном и не осознали тяжести последствий своих действий. Сроки в четыре и четыре с половиной года представитель ведомства счел чрезмерно мягкими.

Защитник Михаила К. заявил, что обвинение основано на предположениях, а не на установленных фактах. Адвокат попросил суд смягчить наказание, а по эпизоду с отмыванием денег вынести оправдательный приговор.

Доказательств, подтверждающих в действиях осужденных состава преступления по статье о легализации денежных средств, решил областной суд, «в ходе предварительного следствия не добыто и судом не установлено, не представлено таковых и судебной коллегии». 

Приговор по делу об отмывании денег суд отменил, а само уголовное дело в этой части прекратил за отсутствием в действиях фигурантов состава преступления. За Дмитрием К. и Михаилом К. признано право на реабилитацию. Также из приговора исключено указание о конфискации недвижимости и денежных средств. В остальном же приговор остался без изменений, сроки им не снизили и не увеличили. 

Отметим, что ранее судебные органы уточняли, что руководитель преступной группы Б. скрылся от следствия. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Обвиняемый находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что в Туле решается вопрос о возбуждении уголовного дела после обнаружения в многоквартирном доме криптофермы.