ЦБ разъяснил планы начать контроль переводов физических лиц

Центробанк РФ не собирается контролировать все операции физических лиц, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платёжных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчётов с российскими гражданами», — заявили в ЦБ.

Представители ведомства уточнили, что собираться будут лишь обезличенные данные по p2p-платежам исключительно в случаях, когда используемые платформы могут указывать на нелегальные операции букмекеров и казино. Также под подозрение могут попадать переводы больших сумм в адрес одних и тех же получателей за короткие промежутки времени.

Ранее председатель Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что система ОМС в России требует значительных доработок, поскольку сейчас она не отвечает необходимым требованиям.