Тульская таможня выявила схему вывода 80 млн рублей через подставного директора и фиктивный контракт

Сотрудники Тульской таможни возбудили уголовное дело по факту перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подставных лиц. 

В ходе розыска установлено, что 20-летний житель региона за вознаграждение предоставил паспорт для регистрации номинальным генеральным директором ООО. Сведения были внесены в ЕГРЮЛ, однако молодой человек не участвовал в деятельности организации и не управлял ею. Его доступ к системе дистанционного банковского обслуживания использовался третьими лицами для совершения преступления. 

От имени фиктивного директора был заключен внешнеторговый контракт на поставку строительных материалов из Турции, в рамках которого за рубеж переведено более 80 млн рублей. Фактическая поставка товара на территорию России не осуществлялась. 

Действия фигурантов квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.