Тульский областной суд рассмотрел апелляцию по делу дроповода Ареса С. из Алексина. Прокурор требовал ужесточить наказание: решением первой инстанции подсудимый вышел на свободу, даже не возместив ущерба от совершённого преступления.

Грязные деньги

Всё началось в тот момент, когда Арес С. решил заработать 5 тысяч рублей, не напрягаясь. В 2023 году знакомый подсказал ему, что всего то нужно завести банковскую карту, а потом продать, и тот её с радостью купит.

Так Арес С. и поступил, а после задумался: если с одной карты он получил 5 тысяч рублей, то сколько зарабатывает тот, кто их приобретает? Путём нехитрых вычислений получилось, что в разы больше.

Всего Арес С. сделал 10 карт, заработав 50 тысяч, а после, по наводке приятеля, и сам стал дроповодом. В преступной терминологии это — организатор незаконных финансовых схем, который вербует «дропов» (подставных лиц) и управляет их банковскими картами. Произошло от английского to drop — сбрасывать.

Пользуясь всё той же терминологией, вся схема нацелена на то, чтобы «отмыть» «грязные» деньги.

Как это работает: человеку звонят мошенники, представляясь сотрудниками банка или полицейскими, вводят в заблуждение и убеждают перевести деньги на якобы безопасный счёт. 

Жертва обмана расстаётся со средствами, посыпает голову пеплом и получает жизненный урок. А мошенники становятся богаче и смелее.

Но откуда злоумышленники берут столько счетов? Чтобы их открыть, надо прийти в банк со своим паспортом, а преступники не могут себе позволить сделать такой подарок полиции. Поэтому организуют целую цепочку, в звеньях которой правосудию очень легко затеряться.

Кураторы нанимают дроповодов. Они находят тех, кто за вознаграждение готов оформить на себя банковскую карту и передать её третьим лицам. А перед этим — оформить доверенность у нотариуса, что эти самые сомнительные лица могут карточкой распоряжаться. За это получают 1–5 тысяч рублей. А дроповоды собирают эти карточки вместе с документами дропа и передают их по цепочке дальше. За один такой комплект дроповоды получают от 5 до 40 тысяч рублей. Ценность пластикового прямоугольника рассчитывается исходя из лимита на снятие денег: чем он выше, тем карточка ценнее.

Под одной «крышей»

Но не всё так просто: банки блокируют счета с сомнительными операциями, что ставит палки в колёса мошенникам. Эти палки не останавливают ход преступной машины, но делают её путь более тернистым.

Дроповод — в конкретном случае это Арес С. — связывается со своим дропом. Не для того, чтобы поговорить за жизнь: тому на карту пришли деньги, выманенные, например, у доверчивого пенсионера. А банк карточку заблокировал. Но средства надо достать: на них рассчитывают уважаемые в криминальных кругах люди.

Поэтому дроповод берёт владельца счёта под локоток и ведёт в банк разблокировать карточку: доказывать, что все операции чисты, как крокодиловы слёзы. Дроп в это время согласно кивает головой. Ещё бы ему не кивать: за повторный визит в банк он получит дополнительную денежку.

Но бывает так, что дроп отказывается сотрудничать: ведь на его счету может оказаться несколько миллионов, зачем же их отдавать, если можно не отдавать?

Тогда в дело вступают «спортики» — это специально обученные люди, крепкие парни, которые на международном языке физической силы объясняют хитрецу, что он не прав. И в банк ему всё таки придётся идти, только уже более грустным и помятым. «Спортики» тоже получали свою долю.

За силовую поддержку отвечал отдельный человек: по его словам, он был бывшим полицейским и имел связи в органах. Эти услуги стоили 50–60 тысяч в неделю.

Поэтому Арес С. действовал, не скрываясь: он был уверен, что «крыша» его «отмажет» в случае чего. Но «крыша» оказалась худой.

«Юристы» преступного мира

Однажды Арес С. в очередной раз пришёл в банк и пытался по доверенности разблокировать счёт. Сотрудники не поверили в искренность клиента и вызвали полицию.

Арес С. уверенно рассказывал о своём ремесле: мол, просто оказывал юридические услуги людям, у которых заблокировали счета.

Стали разбираться и быстро вышли на остальных липовых «юристов». Арес С. оброс связями в преступных кругах: его друзьями стали другие дроповоды и тёмные личности, обслуживающие незаконный процесс. Через них проходили огромные деньги: 500 тысяч, 2 млн, 10 млн… Сам организатор, к которому стекались все ресурсы, находился в Калининграде.

Арес С. оказался за решёткой. Пусть и ненадолго.

Мягко говоря

В качестве свидетелей стали подтягиваться жертвы обмана, которые переводили деньги на карточки, так или иначе связанные с подсудимым.

Так, например, одна женщина требовала вернуть ей 350 тысяч рублей, которые она отправила на мошеннический счёт. Право им распоряжаться было оформлено на Ареса С. Его признали виновным в хищении этих средств.

Алексинский районный суд назначил было Аресу С. штраф в размере 3,5 млн, но отменил его. Точнее, освободил осуждённого от уплаты, так как тот провёл некоторое время под стражей, пока шло расследование. Правда, имущество арестовали.

В итоге Арес С. был освобождён в зале суда. Такое решение посчитал слишком мягким прокурор. Он подал апелляцию в областной суд. Ведь Арес С. вину не признал, деньги не возместил, действовал в организованной группе, нанёс крупный финансовый ущерб… 

Но областной суд оставил вердикт районных коллег без изменений.

Арес С. вышел на свободу, оставшись при своих деньгах. А одна из жертв обмана, которая требовала с него 350 тысяч рублей, может ещё побороться за эти средства в отдельном разбирательстве.