Банки в России усилили контроль за переводами клиентов
С 1 января 2026 года российские банки усилили контроль за переводами клиентов. Об этом рассказала аналитик Гаянэ Замалеева, передает
360.ru со ссылкой на агентство «Прайм».
Сейчас внимание банков обращено на регулярные переводы между физическими лицами, особенно если это схожие суммы от разных отправителей и попытки дробить какие-либо платежи.
Отдельным триггером для мониторинга является указание формулировок с коммерческим оттенком при выполнении банковских операций между частными лицами. Такое расценивается как сигнал о том, что человек использует личную карту в качестве расчетного счета.
Ранее мы сообщали, что онлайн-сервисам запретят навязывать россиянам подписки без согласия.
Сейчас внимание банков обращено на регулярные переводы между физическими лицами, особенно если это схожие суммы от разных отправителей и попытки дробить какие-либо платежи.
Отдельным триггером для мониторинга является указание формулировок с коммерческим оттенком при выполнении банковских операций между частными лицами. Такое расценивается как сигнал о том, что человек использует личную карту в качестве расчетного счета.
Ранее мы сообщали, что онлайн-сервисам запретят навязывать россиянам подписки без согласия.
Автор: Анна Комова