Почему за добрые дела иногда наказывают: юрист рассказал, какие денежные переводы должны насторожить

Некоторые банковские переводы могут привести к серьезным последствиям – вплоть до уголовной ответственности. Юрист Антон Палюлин рассказал, какие переводы должны насторожить.

По словам специалиста, можно получить перевод от незнакомца, а затем запрос о возврате денег. Однако их самостоятельный возврат грозит уголовной ответственностью. Дело в том, что это действие может сделать человека соучастником в отмывании мошеннических доходов, пособником в мошенничестве или даже преступником, финансирующем терроризм. Единственное верное решение в этом случае – сообщить в банк о переводе и не предпринимать никаких действий до официального выяснения банком или правоохранительными органами источника денег. 

«Некоторые банки уже реализовали функцию возврата подозрительного перевода. В этом случае они будут возвращены как ошибочно зачисленные. Например, в одном из банков такая функция называется «Возврат перевода» и доступна в первые пять дней с даты зачисления», – отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Если же деньги уже были возвращены, и преступники начали шантажировать уголовным делом или даже уговаривать принять участие в терроризме, еще не поздно обратиться в правоохранительные органы, поскольку отсутствие умысла и личного обогащения может стать основанием для признания невиновности, а помощь в раскрытии преступления прямо снимает ответственность.

Ранее Тульская служба новостей сообщала, что за выходные мошенники обманули жителей региона на пять миллионов рублей. 

Автор: Екатерина Карпенко