С тульского предприятия незаметно «увели» 500 миллионов наличкой: посадили бывшего бухгалтера и ее зама, но судьба денег неизвестна

В Советском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела о пропаже более 500 миллионов рублей со счетов Тульской фармацевтической фабрики. На скамье подсудимых оказались бывший главный бухгалтер Виктория Елисеева и ее заместитель Лидия Бадьина. Их обвиняли в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По данным следствия, фигуранты дела похищали деньги в течение пяти лет. Удивительной историю делает не только внушительная сумма, но и то, что руководство предприятия долгое время не замечало пропажу такой гигантской суммы. Неизвестна и судьба денег.

500 миллионов за пять лет

Правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемых в марте 2023 года. Тогда же была и озвучена сумма в полмиллиарда рублей. Отмечалось, что бывшие сотрудники предприятия занимались заполнением денежных чеков на получение наличных. Средства шли на зарплату и «возврат имеющихся у предприятия займов». В документах же указывались суммы, значительно превышающие необходимый для этих целей объем средств. 

«Используя данные чеки, злоумышленницы получали с расчетных счетов организации деньги, из которой часть, согласно бухгалтерским документам, они вносили в кассу, а остальное присваивали», – сообщали в МВД России. 

Схема работала почти пять лет – с мая 2017-го по апрель 2022-го года. В ходе обысков, сообщалось, было изъято 15 миллионов рублей, 18,5 тысяч долларов, 5,5 тысяч евро, ювелирные изделия.

Следствие длилось почти полтора года. В сентябре 2024-го к рассмотрению дела приступил суд. Потерпевшим выступил директор фармацевтической фабрики Леонид Рабинович. Он руководит предприятием вместе с братом Михаилом.

«Я думаю...»

Тульская служба новостей подробно рассказывала о первом заседании по делу. Представляем немного фактов и наблюдений. Полностью с материалом можно ознакомиться здесь.

По словам Рабиновича, изначально на фабрику главным бухгалтером устроилась Виктория Елисеева, после – ее знакомая Лидия Бадьина. Первую потерпевший описал как конфликтного человека, вторую назвал «рабочей лошадкой» и эдаким коммуникатором между директором и главбухом. 

Бухгалтерии, рассказал Рабинович, доверяли. Но как с предприятия в течение пяти лет незаметно для руководства утекли полмиллиарда рублей? Вопрос без ответа.

На счет фабрики, по словам потерпевшего, вносились заемные средства. Беспроцентные кредиты, которые выдавали руководители – сам Рабинович и его брат. Внушительную сумму, перечисленную в качестве займов на развитие фабрики, Рабинович брал из ранее накопленных средств. 

«Если этих денег не хватало, мы вносили свои, чтобы пополнить сумму на счете. Займ – это денежные средства акционеров, личные. Акционеры – я и мой брат. В большинстве своем, деньги не возвращались», – объяснил Рабинович.

Внесли братья со своих личных счетов, стало известно на заседании, 498 миллионов рублей. Примерно на 4-5 миллионов меньше похищенного. Вернулось примерно 28 миллионов.

Адвокат: Вы видели, что есть проблемы по кассовому разрыву, не хватает денег. Почему не назначали проверку, а продолжали доверять бухгалтерии?

Рабинович: Может быть, [я] плохой директор...

Адвокат: Вы видели эти недочеты, но никаких действий не предпринимали?

Рабинович: Фабрика динамично росла, поэтому, конечно, должен был быть кассовый разрыв. Оценить его в размере больше или меньше нужного, не представлялось возможным или не хватало моей квалификации (прим. далее неразборчиво).

Пропажа более 500 миллионов рублей вскрылась уже после увольнения Виктории Елисеевой. При этом главного бухгалтера уволили одним днем. Рабинович уверяет, что его сотрудница поставила перед фактом – не придет на работу. Человека, отвечавшего за финансы крупного предприятия в течение многих лет, просто отпустили.

Для анализа работы бухгалтерии, который инициировал Леонид Рабинович, привлекли стороннюю организацию, сотрудница которой при этом ранее уже имела «бухгалтерские дела» с предприятием. Она вскрыла расхождение между снятыми наличными денежными средствами в банке и внесенными в кассу по одному году, затем пошла по предыдущим. Так Рабиновичи и узнали, что их обманули за пять лет на полмиллиарда рублей.

Прения сторон

Перед прениями сторон к делу подключился новый защитник Виктории Елисеевой. Он заявил ходатайство о возвращении дела прокурору. Подобные «воззвания» были направлены суду не раз защитниками обеих подзащитных. В ходатайстве отказали.

Прокурор напомнила, в чем обвиняют Елисееву и Бадьину – за пять лет похитили наличкой 502 с половиной миллиона рублей. Обвинитель отметила, что незадолго до увольнения сотрудниц на предприятии был проведен аудит, который показал, что завод развивается и никаких проблем нет. Только вот заключения, обратила внимание прокурор, были даны на основании представленных Елисеевой документов. 

Никаких изменений в программу 1С с отчетностью после увольнения Елисеевой, пояснила прокурор, внесено быть не могло. Сама обвиняемая говорит об обратном, но, считает сторона обвинения, доводы Елисеевой были опровергнуты экспертами.

Что касается Бадьиной, то ее действия не могут объясняться легкомысленностью и небрежностью. Прокурор уверена в прямом умысле обвиняемых.

Бадьину, по мнению прокурора, следует отправить в колонию на пять лет, а Елисееву – на восемь. Обе подсудимые должны выплатить штраф по миллиону рублей. Удовлетворен, пояснила сторона обвинения, должен быть и гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 500 миллионов рублей. 

Высказал свое мнение через представителя и Рабинович: «На усмотрение суда».

Защитники Бадьиной и Елисеевой заявили об оправдательном приговоре и привели немало доводов, которые, по их мнению, должны убедить суд. 

Первое – где и при каких обстоятельствах состоялся преступный сговор и как распределялось похищенное?

«По всей видимости, для устранения этого пробела в обвинительном заключении и уголовном деле был осуществлен вызов для допроса в судебном заседании следователя. На вопрос про вывод о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, она сказала, что сделано это на основании показаний представителя потерпевшего и свидетелей. Но их показания не содержат фактов, что деньги в том размере и при тех обстоятельствах, которые описаны следствием, были похищены именно Елисеевой и Бадьиной. В ходе оглашенной на суде очной ставки между Бадьиной и Рабиновичем, на вопрос «есть ли у вас конкретные факты хищения денег Бадьиной», Рабинович ответил: «Следствие разберется». Следствие не разобралось», – отметила адвокат Лариса Арса. 

По мнению защитника, доводы следствия основаны лишь на показаниях Рабиновичей о том, что Бадьина и Елисеева снимали деньги в банках по чекам, и именно они вели кассовый учет.

Адвокат вообще усомнилась в том, что показаниям Леонида Рабиновича стоит доверять, ведь во время допроса он постоянно говорил «не помню», «не знаю» или «спросите у бухгалтерии». 

«Чего стоят по сути пустые и ничем не подтвержденные слова, взятые за основу следователем и послужившие основанием для квалификации «группой лиц по предварительному сговору»? – считает защитник. 

Следователь по делу, к слову, на одном из заседаний рассказала (пусть и со второй попытки), что проверяла причастность Рабиновичей к хищению денег с фабрики. Как? Предупредила об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Адвокат назвала такую «проверку» нелепой.

«Следствие явно велось с обвинительным уклоном в отношении конкретных лиц», – заявила Арса.

Поставлена под сомнение и экспертиза, положенная в основу обвинения, так как, считают защитники, она проводилась не по первоисточнику, а по копии программы 1С, «полученной в неизвестный момент, непонятно с чьими изменениями и непонятно с какими изменениями».

Да и само проведение экспертизы, заявила Арса, сделана путем решения простого арифметического примера: снятые деньги минус внесенные в кассу. Никаких выводов, а они необходимы, пояснила защитник, сделано не было.

На момент обнаружения пропажи денег Елисеева уволилась, но Бадьина работать продолжила. Никто, заявлено на прениях сторон, не выяснял у нее причины исчезновения внушительной суммы, не предъявлял претензии, в том числе при увольнении. Женщину лишь уговаривали поправить здоровье, а затем... вернуться к работе. 

«Рабиновичи говорили, что вложили в фабрику большие личные деньги. Но не вести контроль за их расходование и учет за совершением операций – это за гранью здравого смыла», – гласит позиция защиты Лидии Бадьиной. 

Лариса Арса считает, что обвинение основано лишь на предположениях, а потому следует вынести оправдательный приговор.

Того же мнения придерживается и второй адвокат Лидии Бадьиной Сергей Баркунов. Он задал вполне логичный вопрос: а где деньги?

«У нас похитили не коробочку алмазов, а 500 миллионов. Деньги всегда оставляют след. Где они? Растворились? Не знаю, сколько это – коробка, две, три? Не закопали же их. Следов денег нет. Арест на имущество наложен на 35 миллионов рублей. Где 500 миллионов, а где 35? И речь идет о хищении наличных. Где они или их трансформация в безналичные? Этого в деле нет», – сказал Баркунов. 

Защитник Виктории Елисеевой также указала на «предварительный сговор», который, считает, никак не доказан, а также отдельно обратила внимание на сумму ущерба, которая почти совпадает с суммой займов, выдаваемых руководителями завода.

«Почему Рабиновичам верят на слово, а Бадьину и Елисееву проверяют с помощью экспертиз? Достаточно доказательств сомневаться в виновности Елисеевой. А для вынесения оправдательного приговора достаточно лишь сомнения в виновности. Хищение существует лишь на бумаге», – считает адвокат. 

По мнению защитника, по делу следует вынести оправдательный приговор, в гражданском иске – отказать.

«Мне непонятна и мера наказания, запрашиваемая обвинителем. Предъявлено одинаковое обвинения, одинаковое отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, почему тогда такое разное наказание? Но, повторюсь, что считают обеих подсудимых невиновными», – резюмировала защитник.

Высказала свою позицию в прениях и Виктория Елисеева. Она вообще заявила об уклонении налогов со стороны своих бывших работодателей! Вину Елисеева не признала, заявив, что хищения не совершала.

«Ваша честь, надежда только на вас», – сказала Елисеева в последнем слове.

Не участвовавшая в прениях Лидия Бадьина была чуть более многословна:

«Ваша честь, полтора года предварительного следствия, менялись следователи. К каждому я обращалась, чтобы объективно разобрались. Теперь я к вам обращаюсь: поставьте точку в этом непросто деле. Я вижу как вы вникаете, не ущемляете наши права. Пожалуйста, разберитесь. Мне больше нечего сказать».

Неожиданно для всех участников процесса после последнего слова судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.

По делу вынесли обвинительный приговор. Викторию Елисееву приговорили к пяти с половиной годам колонии со штрафом в 500 тысяч рублей, Лидию Бадьину – к четырем с половиной годам со штрафом в 450 тысяч.

Гражданский иск удовлетворен на сумму 502 612 700 рублей. В ходе заседания адвокаты обвиняемых отмечали, что те имели недвижимость и авто еще до трудоустройства на фармацевтическую фабрику. А, например, элитные часы, которые якобы нашли у Бадьиной, на самом деле можно купить на сумму от 3 до 46 тысяч рублей. Муж Елисеевой довольно давно имеет бизнес в Болагрии, сын также работает за границей. 

О роскоши и резком улучшении качества жизни подсудимых за время работы на предприятии свидетели не рассказывали.

Викторию Елисееву и Лидию Бадьину взяли под стражу прямо в зале суда. Очевидно, они не были готовы к столь скорому решению.