В Туле суд лишил жителя Москвы свободы за незаконный вывод из страны более 400 миллионов рублей
В Туле суд признал 42-летнего московского предпринимателя виновным в незаконном выводе из страны более 400 миллионов рублей с помощью подложных документов, сообщает региональная прокуратура.
В 2015 году иностранец, занимавший должность коммерческого директора ООО «Дионис» совершил 58 денежных переводов в виде валютных операций на расчетный счет нерезидента.
490 миллионов рублей ему удалось вывести якобы для оплаты фиктивного контракта по поставке оборудования. При этом мошенник предоставил трем банкам, которые занимались валютным контролем, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
Тульский суд лишил москвича свободы на пять лет и шесть месяцев и обязал заплатить полмиллиона рублей в качестве штрафа.
В 2015 году иностранец, занимавший должность коммерческого директора ООО «Дионис» совершил 58 денежных переводов в виде валютных операций на расчетный счет нерезидента.
490 миллионов рублей ему удалось вывести якобы для оплаты фиктивного контракта по поставке оборудования. При этом мошенник предоставил трем банкам, которые занимались валютным контролем, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
Тульский суд лишил москвича свободы на пять лет и шесть месяцев и обязал заплатить полмиллиона рублей в качестве штрафа.
Читайте также другие новости Тулы и области:
- С начала года тульские таможенники
завели 720 дел об административных правонарушениях
- В Тульской области выявили более 500 нарушений в сфере реализации нацпроектов;
- Тульская прокуратура проверила магазины на завышение цен на армейскую экипировку;
Автор: Вероника Кашафутдинова