В закон о противодействии «отмыванию» доходов будут внесены изменения

В Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» планируется внести изменения. Депутаты намерены упростить процедуру идентификации физлиц, которые отправляют или получают средства, не превышающие 15 тысяч рублей. Накануне Государственная Дума приняла данный закон в первом чтении.

– Законопроектом предлагается предоставить организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей, – пояснил депутат Госдумы от Тульской области Владимир Афонский.

При проведении упрощенной идентификации в отношении физлица будут устанавливаться сведения о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, за исключением данных об адресе места жительства. Афонский считает, что это приведет к выравниванию условий оказания финансовыми организациями услуг по переводу денежных средств.