В закон о противодействии «отмыванию» доходов будут внесены изменения
В Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» планируется внести изменения. Депутаты намерены упростить процедуру идентификации физлиц, которые отправляют или получают средства, не превышающие 15 тысяч рублей. Накануне Государственная Дума приняла данный закон в первом чтении.
– Законопроектом предлагается предоставить организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей, – пояснил депутат Госдумы от Тульской области Владимир Афонский.
При проведении упрощенной идентификации в отношении физлица будут устанавливаться сведения о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, за исключением данных об адресе места жительства. Афонский считает, что это приведет к выравниванию условий оказания финансовыми организациями услуг по переводу денежных средств.
-
Определены победители конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС Тульской области
-
МТС RED: число DDoS-атак в Центральной России в 2024 году выросло в 1,5 раза
-
МТС Travel: тулякам на майских предлагают познакомиться с Йошкиным котом
-
Музыкальный и гастрономический фестиваль круглый год: Андрей Клюкин про арт-кэмп «Дикая Мята»
-
Порядочный медиаменеджер и просто хороший человек: коллеги поздравили Владимира Шемякина с юбилеем
-
13 апреля в Туле пройдет конференция «Старт в IT»