Тульская прокуратура: ломбард и букмекерская контора не мешали отмыванию денег
Прокуратура Привокзального района Тулы выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ломбарде ООО «Полянка» и букмекерской конторе ООО «Букмекер Паб».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, были выявлены следующие нарушения:
- программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не были направлены в уполномоченный орган в установленный законом срок;
- правила не предусматривают периодическое обновление (как правило, не реже одного раза в год) сведений, полученных в результате идентификации и изучения клиентов организации.
По мнению сотрудников прокуратуры, выявленные нарушения могут привести к легализации (отмыванию) денежных средств и являются недопустимыми.
По результатам проверки прокурором района для устранения выявленных нарушений в адрес руководителей указанных ООО внесены представления. Представления находятся в стадии рассмотрения.
-
Как не попасть в ловушку при покупке коммерческой недвижимости? Рекомендации для предпринимателей
-
МегаФон обеспечит внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли Узбекистана
-
Банковские специалисты назвали плюсы использования зарплатных проектов
-
Второй подбородок и опущенные веки: пластический хирург Александр Вдовин рассказал, что тулячки стараются изменить в своей внешности
-
В минобре назвали даты проведения последних звонков в школах Тульской области
-
Тульские УК получат субсидии для подготовки аварийных домов к отопительному сезону