Лента новостей
17 мая
Все новости

Тульская прокуратура: ломбард и букмекерская контора не мешали отмыванию денег

Прокуратура Привокзального района Тулы выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ломбарде ООО «Полянка» и букмекерской конторе ООО «Букмекер Паб».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, были выявлены следующие нарушения:

- программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не были направлены в уполномоченный орган в установленный законом срок;

- правила не предусматривают периодическое обновление (как правило, не реже одного раза в год) сведений, полученных в результате идентификации и изучения клиентов организации.

По мнению сотрудников прокуратуры, выявленные нарушения могут привести к легализации (отмыванию) денежных средств и являются недопустимыми.

По результатам проверки прокурором района для устранения выявленных нарушений в адрес руководителей указанных ООО внесены представления. Представления находятся в стадии рассмотрения.

Опечатка в тексте? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на ТСН24 в
Поделиться
Яндекс.Метрика