Кимовский сельскохозяйственный кооператив отмывал деньги

25.12.2009 08:59

Проверкой, проведенной Кимовской межрайонной прокуратурой, в деятельности сельскохозяйственного кредитного  потребительского кооператива "Калита" выявлены нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В соответствии с требованиями законодательства сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив "Калита" обязан направить на согласование в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО правила внутреннего контроля не позднее 09.09.2009 г. Вместе с тем проверка показала, что в нарушение действующего законодательства СКПК "Калита" правила внутреннего контроля в орган Росфинмониторинга для согласования в указанном порядке не направлялись, на момент прокурорской проверки правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, лица, ответственные за систему внутреннего контроля, не назначены.

В связи с этим Кимовским межрайонным прокурором в адрес исполнительного директора кооператива внесено представление, в котором указано, что последствия несоблюдения норм законодательства создают предпосылки к препятствиям в выявлении финансовых сделок, совершаемых СКПК "Калита" как с членами кооператива, так и с банковскими организациями, подпадающих под признаки легализации доходов, полученных преступным путем. В представлении потребовано неукоснительно соблюдать действующее законодательство и поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Фото с сайта novosti.ua

23:02 18.05.2021
Девятиклассники Тульской области сдали итоговое собеседование по русскому языку
22:31 18.05.2021
Участники общества слепых попросили помощи в ремонте дороги у губернатора Тульской области
22:17 18.05.2021
Тульская область укрепляет сотрудничество с МГИМО
22:07 18.05.2021
Более 1,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения
22:05 18.05.2021
Туляки смогут сыграть с волейболистками и футболистами в рамках акции «Белый цветок»
21:47 18.05.2021
Музейные работники получили премии правительства Тульской области
21:38 18.05.2021
Сельские старосты будут информировать жителей Тульской области о вакцинации
21:24 18.05.2021
Алексей Дюмин: Учащиеся и сотрудники образовательных учреждений должны быть максимально защищены
21:12 18.05.2021
Часть тульского Заречья на сутки останется без воды
21:09 18.05.2021
В Алексине трехлетний малыш выпал из окна: он доставлен в больницу вертолетом санавиации
20:58 18.05.2021
В Туле 15 многодетных семей добились через суд от администрации подведения коммуникаций к их участкам

Происшествия

В Алексине трехлетний малыш выпал из окна: он доставлен в больницу вертолетом санавиации
алексин ребенок окно
В Алексине трехлетний малыш выпал из окна: он доставлен в больницу вертолетом санавиации Сейчас за его жизнь борются врачи. 18.05.2021 21:09
Стали известны подробности гибели ребенка в Узловском районе: возбуждено уголовное дело
тула пожар происшествия
Стали известны подробности гибели ребенка в Узловском районе: возбуждено уголовное дело Уточняется, что семья на профилактическом учете не состояла. 18.05.2021 20:44
Ребенок погиб при пожаре в Узловском районе
тула пожар происшествия
Ребенок погиб при пожаре в Узловском районе 17 спасателей боролись с огнем более получаса. 18.05.2021 19:37
В Узловском районе при пожаре сгорела половина дома
тула пожар происшествия
В Узловском районе при пожаре сгорела половина дома Причина пожара устанавливается. 18.05.2021 18:26
В Тульской области женщина умерла после побоев пьяного сожителя: подозреваемый задержан
Тульская область Волово алкоголь сожительница убил
В Тульской области женщина умерла после побоев пьяного сожителя: подозреваемый задержан Житель Воловского района задержан по обвинению в убийстве. 18.05.2021 17:54
Mercedes-Benz сбил 29-летнего мужчину на трассе под Тулой
дтп пешеход тула трасса
Mercedes-Benz сбил 29-летнего мужчину на трассе под Тулой Мужчина оказался в больнице после того, как в него врезалась иномарка в Ленинском районе Большой Тулы ночью, 17 мая. 18.05.2021 16:01

Актуальное

Девятиклассники Тульской области сдали итоговое собеседование по русскому языку
образование тульская область русский язык собеседование
Девятиклассники Тульской области сдали итоговое собеседование по русскому языку Итоговое собеседование по русскому языку для допуска к ОГЭ сдали тульские девятиклассники. 18.05.2021 23:02
Участники общества слепых попросили помощи в ремонте дороги у губернатора Тульской области
тула дороги ремонт
Участники общества слепых попросили помощи в ремонте дороги у губернатора Тульской области Благоустройство запланировано на 2022 год. 18.05.2021 22:31
Тульская область укрепляет сотрудничество с МГИМО
тула сотрудничество мгимо
Тульская область укрепляет сотрудничество с МГИМО Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. 18.05.2021 22:17
Более 1,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения
тула здравоохранение звено
Более 1,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения Соответствующий документ был скорректирован и направлен на согласование. 18.05.2021 22:07
Туляки смогут сыграть с волейболистками и футболистами в рамках акции «Белый цветок»
тула благотворительность акция
Туляки смогут сыграть с волейболистками и футболистами в рамках акции «Белый цветок» Все собранные средства направят на оказание помощи тяжело больным детям. 18.05.2021 22:05
Музейные работники получили премии правительства Тульской области
тула музей награды
Музейные работники получили премии правительства Тульской области Победители получат денежные премии. 18.05.2021 21:47