Close
Лента новостей
05 декабря
Все новости Все новости Все новости

Тульский «Телекоммерц Банк» лишен лицензии на осуществление банковских операций

Тульский «Телекоммерц Банк» лишен лицензии на осуществление банковских операций

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц Банка».

Информация об этом была опубликована 21 марта пресс-службой Банка России.

«В деятельности АО «Телекоммерц Банк» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой. В конце февраля текущего года АО «Телекоммерц Банк» были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов», - говорится в тексте сообщения.

В настоящий момент АО «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация.

Опечатка в тексте? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на ТСН24 в
теги:
Поделиться
Яндекс.Метрика

Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сайт для вас. Подробнее в Политике использования cookie-файлов.