В Туле завершено следствие по уголовному делу банка «Первый Экспресс»

По информации из источников, близких с правоохранительным органам, завершено следствие по уголовному делу банка «Первый Экспресс».

Бывшим руководителям финансовой структуры следователями предъявлено обвинение, сообщает "Инфо71".

Константин Томенчук, Сергей Федичев, Сергей Худяков и Юлия Воробьева обвиняются по статьям 210 (организация преступного сообщества), 159 (мошенничество в особо крупном размере), 174.1 (легализация денежных средств, добытых преступным путем), 195 (неправомерные действия при банкротстве) УК РФ.

Томенчук, Федичев и Худяков находятся под домашним арестом, Воробьева – под подпиской о невыезде.

Напомним, на момент осуществления деятельности банка «Первый Экспресс» Константин Томенчук являлся председателем правления банка, Сергей Федичев – его первым заместителем, Сергей Худяков – председателем совета директоров , Юлия Воробьева – начальником отдела ценных бумаг.

На имущество обвиняемых наложен арест, под которым в том числе оказались автомобили, дома, земельные участки и недвижимость в Испании. До того, как дело передадут в суд, они должны его изучить, и сейчас уже начали знакомиться с результатами расследования.

Учитывая то, что уголовное дело состоит почти из 500 томов, их изучение может затянуться не неопределенный срок, тем более, что закон этого не запрещает.

Так что пострадавшим вкладчикам «Первого экспресса» придется ждать вердикта, видимо, еще очень долго.